Поиск работы или резюме

Specialist combaterea spălării banilor

BC COMERTBANK SA

439 просмотров

BC "COMERTBANK" S.A. anunta concurs pentru suplinirea postului vacant de:

Specialist combaterea spălării banilor

Obiectivul postului:
⦁ Asigurarea respectării legislației în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului (AML/CFT);
⦁ Examinarea operaţiunilor suspecte şi limitate şi raportarea lor la Serviciul de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB);
⦁ Realizarea controlului asupra executării măsurilor îndreptate spre depistarea veniturilor obţinute ilicit;
⦁ Organizarea şi gestiunea corespondenţei cu autorităţile şi persoanele abilitate;
⦁ Examinarea formularelor speciale şi a notelor de monitorizare prezentate de către subdiviziunile Băncii şi a operaţiunilor financiare cu grad de risc înalt de spălare a banilor şi finanţării terorismului;
⦁ Verificarea conformității tranzacțiilor și a actelor confirmative prezentate de clienți;
⦁ Participarea la instruirile angajaților Băncii în domeniul AML/CFT.

Studii şi calificarea necesară:
⦁ Studii superioare economice sau juridice;
⦁ Experiență de minim 2-3 ani în domeniul financiar-bancar;
⦁ Cunoaşterea perfectă a limbilor română și rusă, limba engleză la nivel intermediar;
⦁ Capacitatea de înțelegere, analiză și sinteză a informațiilor;
⦁ Abilități dezvoltate de comunicare și de lucru în echipă;
⦁ Calităţi organizatorice înalte.

 

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: secretary@comertbank.md
Informaţii suplimentare la numarul de telefon 022 839-783, 022 839-749

BC COMERTBANK SA

О компании

La moment Comerţbank este o bancă modernă de nivel european, cu management şi servicii de înaltă calitate, care oferă clienţilor un sprijin financiar sigur şi complex. Comerţbank oferă un spectru larg de servicii bancare şi financiare în Republica Moldova, acordînd ...

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: 1 - 3 года
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Полный

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

BAN CREDIT INVEST
  • Full time
  • 10.03.2020
  • Full time
  • 01.03.2021
  • Full time
  • 13.08.2020
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама
Professional Google Rank Tracker for SEO

Curiozități.md

Cistigă bani cu noi

Te plătim pentru fiecare articol original publicat

Detalii aici

vip
Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме