Specialist AML (perioadă determinată)

Responsabilităţi:

- Asigurarea respectării de catre Bancă a legislaţiei în vigoare cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor, finanţării terorismului (AML/CFT);
- Controlul respectării reglementărilor interne în domeniul AML/CFT de către structurile interne ale Bancii, asigurarea conformităţii faţă de normele legale în vigoare;
- Evaluarea noilor produse şi servicii din perspectiva riscurilor de spălarea banilor;
- Raportarea cazurilor de neconfomitate către superior şi propunerea de acţiuni de remediere;
- Raportarea periodică către autorităţile locale;
- Participarea in calitate de formator la instruirile pentru angajaţii Băncii în domeniul AML/CFT;
- Participarea la elaborarea documentelor normative interne ale Băncii în domeniul AML/CFT;

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experienţa de minim 2-3 ani în domeniul financiar-bancar;
- Cunoștinţe avansate a cadrului legislativ aferent activităţii bancare, în special în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
- Cunoaşterea la perfecţie a limbii române, ruse;
- Cunoaşterea limbii engleze la nivel B (intermediar);
- Utilizator avansat al instrumentelor MS Office;
- Capacitate de înțelegere, analiză şi sinteză a informaţiilor;
- Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în echipă;
- Simţ dezvoltat al disciplinei şi al responsabilităţii.

Beneficii:

Salariu competitiv si tichete de masa de 45 lei
Instruiri şi formării continui
Echipă dinamică şi profesionistă
Diversitate în activităţi, lipsa rutinei
Oportunităţi de dezvoltare profesională, perspective de creştere.