Responsabilităţi:
- Asigurarea respectării de catre Bancă a legislaţiei în vigoare cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor, finanţării terorismului (AML/CFT);
- Controlul respectării reglementărilor interne în domeniul AML/CFT de către structurile interne ale Bancii, asigurarea conformităţii faţă de normele legale în vigoare;
- Evaluarea noilor produse şi servicii din perspectiva riscurilor de spălarea banilor;
- Raportarea cazurilor de neconfomitate către superior şi propunerea de acţiuni de remediere;
- Raportarea periodică către autorităţile locale;
- Participarea in calitate de formator la instruirile pentru angajaţii Băncii în domeniul AML/CFT;
- Participarea la elaborarea documentelor normative interne ale Băncii în domeniul AML/CFT;
Cerinţe faţă de candidat:
- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experienţa de minim 2-3 ani în domeniul financiar-bancar;
- Cunoștinţe avansate a cadrului legislativ aferent activităţii bancare, în special în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
- Cunoaşterea la perfecţie a limbii române, ruse;
- Cunoaşterea limbii engleze la nivel B (intermediar);
- Utilizator avansat al instrumentelor MS Office;
- Capacitate de înțelegere, analiză şi sinteză a informaţiilor;
- Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în echipă;
- Simţ dezvoltat al disciplinei şi al responsabilităţii.
Beneficii:
Salariu competitiv si tichete de masa de 45 lei
Instruiri şi formării continui
Echipă dinamică şi profesionistă
Diversitate în activităţi, lipsa rutinei
Oportunităţi de dezvoltare profesională, perspective de creştere.

О компании
Fondata in anul 1994 Banca Comerciala “EXIMBANK” S.A., reprezinta o banca comerciala universala, oferind servicii de calitate atat pentru segmentul corporativ, care activeaza in toate ramurile economiei nationale pe intreg teritoriul tarii, cat si pentru segmentul ...
- Кишинёв
Место работы
Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу
Похожие вакансии