BC "COMERTBANK" S.A. anunta concurs pentru suplinirea postului vacant de:
Specialist combaterea spălării banilor
Obiectivul postului:
⦁ Asigurarea respectării legislației în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului (AML/CFT);
⦁ Examinarea operaţiunilor suspecte şi limitate şi raportarea lor la Serviciul de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB);
⦁ Realizarea controlului asupra executării măsurilor îndreptate spre depistarea veniturilor obţinute ilicit;
⦁ Organizarea şi gestiunea corespondenţei cu autorităţile şi persoanele abilitate;
⦁ Examinarea formularelor speciale şi a notelor de monitorizare prezentate de către subdiviziunile Băncii şi a operaţiunilor financiare cu grad de risc înalt de spălare a banilor şi finanţării terorismului;
⦁ Verificarea conformității tranzacțiilor și a actelor confirmative prezentate de clienți;
⦁ Participarea la instruirile angajaților Băncii în domeniul AML/CFT.
Studii şi calificarea necesară:
⦁ Studii superioare economice sau juridice;
⦁ Experiență de minim 2-3 ani în domeniul financiar-bancar;
⦁ Cunoaşterea perfectă a limbilor română și rusă, limba engleză la nivel intermediar;
⦁ Capacitatea de înțelegere, analiză și sinteză a informațiilor;
⦁ Abilități dezvoltate de comunicare și de lucru în echipă;
⦁ Calităţi organizatorice înalte.
Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: secretary@comertbank.md
Informaţii suplimentare la numarul de telefon 022 839-783, 022 839-749

Despre companie
La moment Comerţbank este o bancă modernă de nivel european, cu management şi servicii de înaltă calitate, care oferă clienţilor un sprijin financiar sigur şi complex. Comerţbank oferă un spectru larg de servicii bancare şi financiare în Republica Moldova, acordînd ...
- Chişinău
Locație job
Contactele Аngajatorului
- Tel.: 022 839-783, 022 839-749
- E-mail: secretary@comertbank.md
Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect
Joburi asemănătoare

Expert principal (durată determinată) responsabil de reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți
- Full Time
- 22.10.2020