Specialist combaterea spălării banilor

BC "COMERTBANK" S.A. anunta concurs pentru suplinirea postului vacant de:

Specialist combaterea spălării banilor

Obiectivul postului:
⦁ Asigurarea respectării legislației în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului (AML/CFT);
⦁ Examinarea operaţiunilor suspecte şi limitate şi raportarea lor la Serviciul de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB);
⦁ Realizarea controlului asupra executării măsurilor îndreptate spre depistarea veniturilor obţinute ilicit;
⦁ Organizarea şi gestiunea corespondenţei cu autorităţile şi persoanele abilitate;
⦁ Examinarea formularelor speciale şi a notelor de monitorizare prezentate de către subdiviziunile Băncii şi a operaţiunilor financiare cu grad de risc înalt de spălare a banilor şi finanţării terorismului;
⦁ Verificarea conformității tranzacțiilor și a actelor confirmative prezentate de clienți;
⦁ Participarea la instruirile angajaților Băncii în domeniul AML/CFT.

Studii şi calificarea necesară:
⦁ Studii superioare economice sau juridice;
⦁ Experiență de minim 2-3 ani în domeniul financiar-bancar;
⦁ Cunoaşterea perfectă a limbilor română și rusă, limba engleză la nivel intermediar;
⦁ Capacitatea de înțelegere, analiză și sinteză a informațiilor;
⦁ Abilități dezvoltate de comunicare și de lucru în echipă;
⦁ Calităţi organizatorice înalte.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: secretary@comertbank.md
Informaţii suplimentare la numarul de telefon 022 839-783, 022 839-749