Economist coordonator responsabil de combaterea spălării banilor si finanțării terorismului
Banca Nationala a Moldovei
Economist coordonator responsabil de combaterea spălării banilor si finanțării terorismului
Cerințe minime obligatorii
1) Studii şi experienţă
- Studii superioare absolvite în drept și/sau în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
- Experiență profesională în domeniul juridic/economic și/sau financiar-bancar de cel puțin 1 an;
- Cunoașterea cadrului de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
- Cunoașterea limbii române și limbii engleze (cel puţin nivel intermediar);
- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.
2) Competenţe comportamentale
- Orientare către performanță;
- Comunicare eficientă;
- Cooperare;
- Integritate organizațională;
- Gândire conceptuală;
- Capacitate de analiză și sinteză.
Principalele atribuții
- Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Analizează respectarea de către bănci și alte entități supravegheate de BNM a politicilor şi procedurilor sale scrise aprobate şi a celor mai bune practici bancare internaţionale;
- Examinează petițiile şi contestaţiile parvenite la executare în cadrul subdiviziunii;
- Participă la elaborea/avizarea actelor normative;
- Desfăşoară activităţi aferente cooperării în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
- Efectuează alte activități aferente direcției combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Bibliografie:
- Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
- Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
- Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
- Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară;
- Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică
- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018;
- Decretele Președintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, actele normative ale ministerelor și departamentelor Republicii Moldova, care au tangențe cu activitatea Direcției.
Termenul-limită:
- 24 mai 2022.
În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.
Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.
Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;
Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.
Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).
Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.
Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Despre companie
Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu ...
- Chişinău
Locație job
Domeniu
Contactele Аngajatorului
- E-mail: recrutare@bnm.md
Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect
Joburi asemănătoare

Expert consultant responsabil de supraveghere bancară continuă (transparența acționarilor)
- Full Time
- 13.04.2022

Șef adjunct de direcție responsabil de comunicare și educație financiară
- Full Time
- 22.03.2022